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2019年大连经济犯罪的立案标准以及介绍

作者:时间:2019-01-09

现在已经进入2019年了,随着经济高速的发展的,有些人为了牟取暴利就会想到一些非法的手段。今天大连经济犯罪律师,就经济犯罪的立案标准来和大家做一些相关的介绍。
 
2019年大连经济犯罪的立案标准以及介绍
 
经济犯罪是什么意思,有哪些特点
 
经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪具有以下3个特点:1.发生在经济领域。2.主观上为故意,过失不构成经济犯罪,并且一般都具有谋取非法利润的目的。3.直接危害国家的经济管理活动,而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同。
 
经济犯罪的立案标准是什么?达到什么程度可以立案追诉?
 
1、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务便利,索要他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,金额达5000元以上的  
 
3、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员财物,个人行贿数额在¥10000以上的,单位行贿数额¥20,0000以上的,应予立案追诉。 
 
4、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 
①造成国家直接经济损失数额在10,0000元以上的;
 
②使其亲友非法获利数额在20,0000元以上的;
 
③造成相关单位破产,停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
 
④低价出售国有资产损失达30,0000元以上的
 
⑤其他致使国家利益遭受重大损失的情形; 
 
5、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 
①造成国家直接经济损失数额在¥30,0000以上的;
 
②造成相关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
 
③其他致使国家利益遭受重大损失的情形。  
大连经济犯罪律师
6、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 
①造成国家直接经济损失数额在50,0000元以上的;
 
②造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
 
③其他致使国家利益遭受重大损失的。  
 
7、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成$100,0000以上外汇被骗购或者逃$1000,0000以上的,应予立案追诉。   
 
8、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 
①以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在¥100,0000以上的;
 
②以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在¥20,0000以上的;
 
③虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
 
④其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的。 
 
9、资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。  
经济犯罪
10、明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在4000元以上或者币量在400张(枚)以上的,应予立案追诉。  
 
13、走私伪造的货币,总面额在2000元以上或者币量在200张(枚)以上的,应予立案追诉。
 
14、伪造货币,总面额在2000元以上或者币量在200张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。
 
以上就是今天大连经济犯罪律师为您分享的《2019年大连经济犯罪的立案标准以及介绍》,如果各位还有其他法律相关的问题,欢迎随时前来咨询。

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